Μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές και αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στη Βαυαρία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Περίπου 50 στελέχη του τελωνείου, της αστυνομίας Μονάχου και της Οικονομικής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν εκτεταμένες εφόδους σε εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα του ομίλου Edeka Südbayern, με την υπόθεση να αφορά εκτεταμένο δίκτυο μαύρης εργασίας και φοροδιαφυγής.
Στο στόχαστρο βρίσκονται θυγατρικές εταιρείες και εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι φέρονται να απασχολούσαν παράνομα πρόσφυγες και να απέφευγαν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Επιχειρήσεις σε τρεις πόλεις
Σύμφωνα με την Εισαγγελία Μονάχου Ι, οι έρευνες έγιναν σε γραφεία του ομίλου, τρεις κατοικίες και σε λογιστικό γραφείο που συνεργαζόταν με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο, στο Unterammergau και στο Gaimersheim, όπου βρίσκεται και η κεντρική διοίκηση της Edeka Südbayern, κοντά στο Ίνγκολσταντ.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε κατηγορίες για παρακράτηση και υπεξαίρεση μισθών, φοροδιαφυγή και οργανωμένη παράνομη διακίνηση εργαζομένων.
Παράνομα απασχολούμενοι πρόσφυγες στα ράφια
Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παράνομες δραστηριότητες αφορούν εταιρείες-εργολάβους που είχαν αναλάβει για λογαριασμό θυγατρικών της Edeka το γέμισμα των ραφιών στα καταστήματα της αλυσίδας στη νότια Βαυαρία.
Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τα ευρήματα, απασχολούσαν παράνομα μετανάστες, κυρίως Αφγανούς πρόσφυγες, χωρίς να τηρούνται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Μάλιστα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενδείξεις ύπαρξης «δικτύου εικονικών εταιρειών» που ιδρύονταν, λειτουργούσαν για λίγους μήνες και αντικαθίσταντο από νέες, προκειμένου να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τις αρχές.
Το ύψος της ζημιάς και οι πρώτες συλλήψεις
Η εκπρόσωπος των αρχών έκανε λόγο για ζημιά τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ προς το κράτος και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
Αν και η ανώτατη διοίκηση της Edeka δεν θεωρείται ύποπτη, υπάρχουν ενδείξεις ότι γνώριζε για τις παράνομες πρακτικές.
Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε προφυλάκιση τέσσερα άτομα, ενώ περισσότερα από 70 πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Οι συλληφθέντες προέρχονται από το μεσαίο επίπεδο των συνεργαζόμενων εταιρειών που είχαν ρόλο στη διαχείριση προσωπικού.
Ένας από τους κύριους κατηγορούμενους βρίσκεται ήδη ενώπιον δικαστηρίου στο Μόναχο — η δίκη του αναμένεται να συνεχιστεί έως τον Απρίλιο του 2026.
Η απάντηση του ομίλου Edeka
Ο όμιλος επιβεβαίωσε τις εφόδους, τονίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές: «Η Edeka Südbayern συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο έπακρο. Επειδή πρόκειται για εν εξελίξει διαδικασία, δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις αυτή τη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Η Edeka Südbayern απασχολεί 27.000 εργαζόμενους, διαχειρίζεται περίπου 1.100 σημεία πώλησης και σημειώνει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 4,8 δισ. ευρώ.
Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο
Το νήμα ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από ελέγχους της αστυνομίας Weilheim, που εξειδικεύεται σε υποθέσεις μαύρης εργασίας και παράνομης απασχόλησης.
Κατά τη διάρκεια τακτικών επιθεωρήσεων σε σούπερ μάρκετ, εντοπίστηκαν εργαζόμενοι χωρίς έγκυρα έγγραφα και στοιχεία για παρακρατημένες εισφορές.
Οι έρευνες αποκάλυψαν σύντομα ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών βιτρίνας, που λειτουργούσε μεθοδικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, πρόκειται για καλά οργανωμένη απάτη, με εταιρείες που άλλαζαν συνεχώς ονόματα και ΑΦΜ ώστε να διαφεύγουν ελέγχων, ενώ οι ίδιοι διαχειριστές συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους με νέες επωνυμίες.
Τι σημαίνει αυτό για την Edeka
Παρότι ο όμιλος δεν κατηγορείται άμεσα, το πλήγμα στη φήμη του είναι σοβαρό.
Η Edeka προβάλλεται εδώ και χρόνια ως πρότυπο υπεύθυνης εργοδότησης και τοπικής συνεργασίας, και η εμπλοκή της, έστω έμμεσα, σε υπόθεση εκμετάλλευσης προσφύγων αποτελεί σκιώδη σελίδα στο προφίλ της.
Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι, πέρα από τις πιθανές οικονομικές συνέπειες, η υπόθεση μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να οδηγήσει την εταιρεία σε εσωτερικό έλεγχο και επαναξιολόγηση των διαδικασιών ανάθεσης έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Το χρονικό ενός μεγάλου σκανδάλου σε εξέλιξη
- Έναρξη ερευνών: Έλεγχοι της Kripo Weilheim σε σούπερ μάρκετ της Βαυαρίας
- Ανακάλυψη παρανομιών: Εργαζόμενοι χωρίς άδειες και αδήλωτα εισοδήματα
- Δικτύωση εταιρειών-βιτρίνας: Συνεχής εναλλαγή επωνυμιών για απόκρυψη ιχνών
- Συντονισμένη επιχείρηση: Τελωνείο, αστυνομία και οικονομική δίωξη εισβάλλουν σε εγκαταστάσεις
- Αποτελέσματα μέχρι τώρα: 70 ύποπτοι, 4 προφυλακίσεις, ζημιά άνω των 20 εκατ. ευρώ
- Επόμενο βήμα: Αναλυτική έρευνα για πιθανή ευθύνη θυγατρικών και ενδεχόμενη συγκάλυψη
Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο οι αρχές θεωρούν ήδη ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομης εργασίας που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία.
